كشف تقرير لموقع “أفريكا إنتلجنس” الاستخباراتي الفرنسي أن مصرف ليبيا المركزي يواجه أوقاتاً صعبة مع اقتراب إصدار تقرير حول غسيل الأموال.

🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔

وأشار التقرير إلى أن مستوى الفساد في ليبيا ما زال يثير القلق، وأن إدارة السلطات للنقد لا تزال غير شفافة.

ووفقاً للتقرير، يُعد رأي مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للمصرف المركزي الليبي.

ويعول الصديق الكبير، محافظ المصرف، على أن يُسمح لليبيا بالانضمام إلى مجموعة العمل المالي إلى جانب دول مثل فلسطين وسوريا واليمن والسودان، ومع ذلك، تُستبعد ليبيا حالياً من تقييم مجموعة العمل المالي بسبب الوضع السياسي والأمني الراهن.
اضغط للمتابعة👉

#أخبار_ليبيا #السودان #الصديق_الكبير #الفساد #اليمن #سوريا #صندوق_النقد_الدولي #غسيل_الأموال #فلسطين #مصرف_ليبيا_المركزي

أعلن مصرف ليبيا المركزي، عن استئناف عملياته المصرفية بشكل كامل بعد إصلاح الأنظمة التي كانت معطلة، مشيراً إلى عودته إلى العمل بكامل طاقته.

🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔

ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود المصرف لضمان استمرارية الخدمات المصرفية للمواطنين، وذلك بعد تعيين محافظ مؤقت من قبل المجلس الرئاسي لضمان استقرار المؤسسة.

وأكد المصرف في بيانه أنه يعمل بحياد سياسي ويهدف إلى خدمة جميع الليبيين دون تمييز، كما أشار إلى أن استعادة العمليات المصرفية جاءت بفضل الجهود المكثفة من الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة الجديد، الذي بدأ عمله لأول مرة منذ عشر سنوات.

وشدد البيان على التزام المصرف بتطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، وتعزيز إدارة المخاطر والامتثال للتوصيات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد، وفق معايير مجموعة العمل المالي ومعايير بازل.
اضغط للمتابعة👉

#تمويل_الإرهاب #غسيل_الأموال #ليبيا #مصرف_ليبيا_المركزي #وزارة_الخارجية_الأمريكية

أصدرت السلطات السويسرية غرامة مالية بحق موظف في بنك كريدي سويس بعد اكتشاف عدم التزامه بواجب الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة المرتبطة بأصول غير مشروعة تعود إلى فئة مؤيدة للنظام الليبي السابق معمر القذافي.

🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔

وجاء ذلك بعد تحقيق استقصائي أجراه التلفزيون السويسري الناطق بالألمانية (SRF)، وكشف عن تعاملات مالية غير قانونية استمرت لعدة سنوات.

وتضمنت التحقيقات تورط علي الدبيبة، أحد الشخصيات النافذة في نظام القذافي، الذي ترأس شركة أوداك المكلفة بإعادة إعمار ليبيا.

وأفادت التحقيقات بأن الدبيبة استغل منصبه لتحويل أموال طائلة إلى حسابات خاصة في الخارج، بمساعدة أفراد من عائلته، خلال الفترة الممتدة بين عامي 1989 و2016.
اضغط للمتابعة👉

#السلطات_السويسرية #الفرنك_سويسري #برنامج_التنمية_الليبي #سويسرا #علي_الدبيبة #غسيل_الأموال #ليبيا #معمر_القذافي

🗯 ألقى الأمن المصري القبض على 5 متهمين بغسل 200 مليون جنيه من التنقيب غير المشروع عن الذهب في الصعيد، مستخدمينها في شراء ممتلكات وشركات لإخفاء مصدرها.

#مصر #غسيل_الأموال 🇪🇬