А как проходят ваши предпраздничные трудовые будни?😂

С добрым утром вторника, коллеги👀

Анонимный Молотников 🎓

💸 Малазийский фонд национального благосостояния 1MDB подал иск на $1 млрд против гонконгского поставщика корпоративных услуг

Amicorp Group, ее главный исполнительный директор Тойн Книппинг и восемь связанных с ней организаций содействовали предполагаемому отмыванию более $7 млрд, утверждается в иске поданном на Британских Виргинских островах от имени дочерних компаний 1MDB — Aabar BVI, SRC и Brazen Sky.

Разбирательство связано с мошенничеством в отношении фонда 1MDB.

Скандал, начавшийся в 2015 году был быстро назван СМИ "крупнейшим в мире" и вызвал череду судебных разбирательств в Британии, США, Малайзии и Сингапуре.

Как сообщает Global Legal Post, малазийские и американские следователи ранее предполагали, что около $4,5 млрд было выведено из фонда 1MDB после его создания в 2009 году.

Считается, что в этом были замешаны бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак, старшие сотрудники Goldman Sachs и высокопоставленные чиновники.

Наджиб, который отрицает свою вину, был осуждён за коррупцию в 2022 году, однако в феврале Совет Малайзии по вопросам помилования сократил его 12-летний тюремный срок вдвое.

Ранее мы писали, что Deloitte пришлось выплатить $80 млн из-за своей функции аудитора 1MDB.

Интересный факт: правоохранительные органы Малайзии утверждают, что фильм "Волк с Уолл-стрит" был снят на деньги выведенные из фонда...

Такое бывает...

Анонимный Молотников 🎓

Съёмки нового сезона Moscow Lawyers: Церковников Михаил Александрович, заведующий кафедрой обязательственного права РШЧП 🎬

Анонимный Молотников  🎓

😭 EY обвинили в содействии оператору нефтехранилища в ОАЭ совершению мошенничества на $1 млрд в отношении инвесторов американской компании

В 2019 году оператор нефтехранилищ Brooge разместил свои акции на бирже Nasdaq в результате слияния с компанией Spac. Оценочная стоимость компании составляла 1 млрд долларов.

Тем не менее, несмотря на поддержку влиятельных ближневосточных инвесторов, включая шейха Мохаммеда бен Халифу бен Заида Аль Нахайяна, сына предыдущего главы ОАЭ, акции Brooge рухнули на 99 % после того, как власти США раскрыли давнюю мошенническую схему компании.

Как сообщает Financial Times, в иске, поданном акционерами Brooge против EY Middle East, управляющего партнера её офиса в ОАЭ Энтони О'Салливана и нескольких других подразделений EY, аудиторская компания обвиняется не только в том, что не смогла заметить явных признаков мошенничества, но и в том, что играла "ключевую роль" в данной схеме.

В иске также утверждается, что в EY якобы не смогли проверить даже подлинность счеюёт-фактур по договорам Brooge.

Дело будет рассматривать Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка.

Анонимный Молотников 🎓