💰 Отмывание может происходить в форме конвертации безналичных денег в криптовалюту — позиция Верховного суда РФ (ВС)

Фабула:

Гражданин был оправдан по обвинению в легализации денег, приобретенных в результате незаконного производства наркотиков.

Наркоторговец получал от покупателей криптовалюту, которую он конвертировал в рубли и переводил на счета дочери своей сожительницы.

Нижестоящие суды решили, что совершение транзакций с деньгами, конвертированными из биткоинов, не является отмыванием, так как деньги не вводились в экономический оборот.

Позиция ВС:

Легализация может проявляться в совершении финансовых операций по обналичиванию денег, приобретенных преступным путем, в том числе с использованием электронных средств платежа.

Без конвертации биткоинов в рубли гражданин был лишен возможности воспользоваться результатами своей преступной деятельности, поэтому это проявление отмывания средств в форме их обналичивания.

Читать решение ВС

Анонимный Молотников 🎓

⚖️ Сотрудники производителя печенья Oreo подали иск против юрфирмы Bryan Cave Leighton Paisner (BCLP) из-за утечки персональных данных

Переходи на сторону зла, у нас есть печеньки!

По данным Bloomberg, более 50 000 сотрудников Mondelēz пострадали из-за того, что их данные (даты рождения, адреса и номера страхования) попали в руки к хакерам.

В исках против BCLP заявляется о халатности, нарушении подразумеваемых положений договора, неосновательном обогащении за счет экономии на мерах безопасности, а также о нарушении фидуциарных обязанностей по хранению информации о сотрудниках клиентов фирмы.

Истцы требуют объединения исков в коллективный, возмещения убытков и приказа, требующего от Mondelēz поддерживать комплексную программу информационной безопасности.

Анонимный Молотников 🎓

❗️Euroclear возобновил расчеты по локальным акциям нескольких российских компаний, не попавших под санкции

Всего, по данным РБК, в письме депозитария Euroclear перечислены 137 российских локальных бумаг, которые стали доступны для расчетов в Euroclear Bank по состоянию на 26 июня 2023 года.

В перечень входят такие эмитенты, как «Газпром», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, «Норникель», «Мечел», Московская биржа, «Интер РАО», «Магнит», «Аэрофлот», АФК «Система», «Сегежа», МТС, «М.Видео», «Детский мир», «Белуга» и многие другие ценные бумаги с идентификационным кодом RU ISIN.

Анонимный Молотников 🎓

Американский рэпер 50 Cent проиграл суд известной юрфирме

Рэпер 50 Cent, чьё настоящее имя Кёртис Джексон, обвинил крупную американскую юрфирму Reed Smith и её бывшего партнера Питера Рэймонда в оказании некачественных юридических услуг, которые якобы привели к судебному решению против него на сумму $7 млн.

Рэпер утверждал, что Reed Smith придерживался «неинформированной» юридической стратегии во время судебного процесса по иску, предъявленному ему в 2015 году Лавонией Левистон, видеоролик с сексуальными сценами с которой 50 Cent публиковал во время онлайн-борьбы с другим рэпером – Риком Россом (г-жа Левистон была матерью ребёнка г-на Росса). 50 Cent также утверждал, что в действиях Reed Smith имел место конфликт интересов, поскольку один из юристов фирмы в прошлом представлял интересы Рика Росса, а Росс был потенциальным свидетелем на процессе между указанной женщиной и 50 Cent (Рик Росс в качестве свидетеля на процессе так и не выступил). Примечательно, что 50 Cent отказался от услуг Reed Smith ещё до начала судебных слушаний в процессе с Лавонией Левистон.

После того, как 50 Cent проиграл суд Лавонии Левистон, который обязал его выплатить ей $7 млн. в качестве возмещения причиненного ей вреда, рэпер подал заявление о банкротстве. В числе кредиторов в процессе банкротства рэпера фигурировала и фирма Reed Smith, чьё требование на сумму $609 000 (невыплаченный гонорар) было занесено в реестр.

После этого рэпер и предъявил юрфирме иск об оказании юридических услуг ненадлежащего качества и запросил $7 в качестве прямых убытков и $25 млн. в качестве убытков штрафных (punitive damages). В 2019 и 2021 годах судья Суда США по делам о банкротстве Энн Невинс отказала г-ну Джексону в его требованиях к фирме Reed Smith, после чего он обжаловал эти решения в Окружном суде США по округу Коннектикут. В прошедшую пятницу судья этого суда Ванесса Брайант вынесла решение, что требования г-на Джексона являются необоснованными. В нём она, в частности, отметила, что г-н Джексон в своём иске не показал, каким образом интересы его юристов были разделены чтобы конфликтовать друг с другом и каким образом конфликт интересов привёл к его поражению в судебном процессе.