Компания экс-президента «Роснефти» предъявила иск управляющей компании Edmond de Rotschild в суде Нью-Йорка

14.10.2020 люксембургская компания Fortinvest Investments Holding, единственным собственником которой является экс-президент "Роснефти" Сергей Богданчиков, предъявила иск в Верховном суде штата Нью-Йорк инвестиционной компании Edmond de Rotschild (EDR) (одно из отпочкований империи тех самых Ротшильдов). Суть претензий: значительная часть средств, которые Fortinvest передала EDR в доверительное управление (всего было передано более $150 млн.), была потеряна в результате ненадлежащего менеджмента и мошеннических и иных противоправных или недобросовестных действий, включая использование поддельных документов и фальсификацию отчетности. Утверждается, что без согласия г-на Богданчикова и в нарушение его указаний средства Fortinvest выводились EDR в нью-йоркскую компанию Fontanelle Capital Inc., которой управляют муж и жена Владимир и Ольга Облонские, а те в дальнейшем передавали их расположенной в Нью-Йорке дэлаверской инвестиционной компании OIM Capital и её финансовому директору Михаилу Филимонову. Утверждается также, что вся эта схема базировалась на откатах. Fontanelle, Облонские, OIM Capital и Филимонов также названы ответчиками в исковом заявлении.

В деле фигурирует также злополучная панамская юрфирма Mossack Fonseca, «прославившаяся» в недавнем скандале с «Панамским досье».

Согласно иску, Fortinvest передала EDR в общей сложности более $150 млн., убытки же компании, пичиненные ответчиками, превышают $100 млн. Истцы требуют возмещения убытков, в размере не менее $100 млн., назначения штрафных убытков, проценты и судебные расходы.

Полный текст искового заявления здесь.

Истца представляют юристы нью-йоркской бутиковой литигаторской фирмы Dontzin Nagy & Fleissig.

📺🍽⚖️ Moscow Lawyers с Денисом Саушкиным, управляющим партнёром ЗКС! Смотрите и слушайте🤗
Завидуйте, что мы съели все вкусности, что приготовил Денис😜

YouTube

Soundcloud

ВКонтакте

Facebook

От себя добавлю: выпуск очень интересный и сочный 👌
Такое бывает 😊

Временные метки беседы:
00:00 - Вступление;
01:42 - Какое блюдо будет готовить Денис Саушкин?
04:24 - Любимое блюдо Дениса Саушкина;
07:08 - Как не плакать при резке лука?
08:11 - Часто ли Денис Саушкин готовить дома?
12:28 - О внешнем виде юриста и костюмах;
14:20 - Возможна ли медиация в уголовном процессе?
17:56 - Удавалось ли работать по 51 статье?
24:45 - Фокус с капустой;
29:45 - Как Денис Саушкин стал юристом?
34:20 - Работа следователем;
37:35 - Почему Денис Саушкин решил уехать из Узбекистана?
41:20 - Какой опыт Денис Саушкин получил при работе в Узбекистане?
51:10 - Лучшие места узбекской кухни в Москве;
54:27 - О переезде в Москву;
57:00 - Первые уголовные дела в Москве;
58:05 - Переход в область экономических преступлений;
01:00:04 - О создании «ЗКС»;
01:04:35 - Чего не хватает Денису Саушкину в сравнении с юристами из крупных фирм?
01:09:00 - Как произошло расставание с партнером по адвокатской деятельности Александром Забейдой?
01:12:12 - Должен ли адвокат по уголовным делам иметь опыт следственной работы?
01:15:00 - Почему Денис Саушкин так активно участвует в форумах и различных юридических мероприятиях?
01:20:15 - Счастлив ли Денис Саушкин?

📣🕵️🎼Песня сыщика адвоката

Спасибо за наводку @nevminkult

Доброй ночи, ярких юридических снов 💤

🐈🎙️Ну, и к серьёзным политическим новостям! 💫

С добрым утром очередного понедельника 😊

🇨🇳📈ВВП Китая по итогам 3-го квартала вырос на 4,9%.
Он составляет примерно 72 трлн. юаней (около $11 трлн.)
У всех остальных стран ВВП продолжает снижаться.

Спасибо за наводку рассылку The Economist Espresso ☕

Да, это тот самый случай,
когда одна картинка ценнее сотни слов
если, конечно, вы верите словам Государственного бюро статистики КНР 😉

🔥💧⚖ На три вещи можно смотреть бесконечно:
📌на проекты изменений Гражданского кодекса,
📌инстаграм Романа Бевзенко
📌и на то, как юристы обсуждают гонорары международных юрфирм
Такое бывает 😊

💸🤷‍♂️Олег Тиньков продал свою долю в финансовом маркетплейсе «Сравни.ру» фондам Baring Vostok и Goldman Sachs (они его партнеры по «Тинькофф кредитные системы» и Tinkoff Digital)

Спасибо за наводку @mislinemisli

Что необходимо знать о площадке «Сравни.ру»:

✔️должна была стать частью Tinkoff Digital, на базе этого бизнеса Олег Тиньков собирался выстраивать холдинг активов, связанных с цифровыми технологиями.

✔️самая большая площадка в России по продаже ОСАГО (1 млн полисов в год). Число посетителей сайта, через который приобретают финансовые услуги от различных компаний, превышает 8 млн чел/месяц

✔️ участник масштабного проекта Банка России по созданию финансового маркетплейса

Почему это важно:
Олег Тиньков обещал приобрести Яндекс.

Продолжает утверждать, что деньги ему не нужны.
Но при этом он продает прибыльный бизнес. Выводы о его финансовых возможностях делайте сами.

P. S. У картинки выше интересная история. Кстати, деньги ненастоящие и она была удалена г-ном Тиньковым

💵☝️К вопросу о зарплатах в юридической сфере. Вот, например, УВД по ЮЗАО ..

Спасибо за наводку @sneakerscourt

Дорогие друзья! 🦊

❗️Уже сегодня (19.10) новая лекция курса по строительному праву!

Тема лекции «Основные условия договора строительного подряда. Приемка результатов работ».

Лектор: Родион Филиппов, магистр юриспруденции (РШЧП), аспирант кафедры гражданского права и процесса ИЗИСП при правительстве РФ, менеджер АО «НИПИГАЗ».

Программа лекции:
4.1. Предмет договора строительного подряда.
4.2. Техническая документация и смета.
4.3. Изменения в предмете договора в процессе его исполнения. Изменения по инициативе заказчика. Изменения по инициативе подрядчика.
4.5. Цена работ и особенности ее согласования. Виды цен и методики ценообразования в строительстве.
4.6. Особенности договора с твердой ценой и приблизительной ценой.
4.7. Виды приемки выполненных работ.
4.8. Виды актов приемки и их гражданско-правовое значение. Иные доказательства выполнения работ.
4.9. Порядок проведения сдачи-приемки работ.
4.10. Допустимость приемки работ конклюдентными действиями.
4.11. Приемка работ с замечаниями.
4.12. Допустимость отказа от подписания акта приемки.
4.13. Односторонний акт приемки.
4.14. Приемка и оплата работ, выполненных без договора.

Когда?
19.10 в 19:00
Где?
Zoom: 871 9096 9843

Не прогуляй своё будущее!✨

🇯🇵 🇺🇸🇪🇺 Япония присоединится к США и Европе в борьбе с «большой четверкой» IT-гигантов. Об этом пишет Reuters

Спасибо за наводку @thebell_io

Итак, цитирую:
недавно назначенный председатель Комиссии по справедливой торговле (FTC) Японии Кадзуюки Фуруя заявил, что Токио будет обращать внимание и при необходимости расследовать любые крупные сделки или слияния.

В ближайшее время FTC займется расследованием японского рынка мобильной связи.

По словам Кадзуюки Фуруя, международные компании, как GAFA, используют одинаковые методы ведения бизнеса по всему миру, поэтому глобальная координация усилий крайне важна.

Кстати, привыкайте к новой аббревиатуре: "GAFA" - Google, Apple, Facebook, Amazon.
Почему в число крупнейших IT компаний не входит Microsoft - GAFAM
по-прежнему неясно 😊
Все дело в вакцине Билла Гейтса💉

Почему это важно :
IT-гиганты попадают под жёсткий контроль не только в США, лучшие практики госрегулирования скорее всего появятся и в России.